ธุรกรรมคริปโทฯ ต้องสงสัยในเกาหลีใต้พุ่งขึ้นอย่างน่าตกใจในช่วงปี 2025 ทั้งการฟอกเงินและการปั่นค่าเงิน ท่ามกลางฐานนักลงทุนทะลุ 10 ล้านราย แค่ 8 เดือนแรกของปีมีรายงานธุรกรรมต้องสงสัย 36,684 ครั้งแซงยอดรวมของ 2 ปีก่อน
ข้อมูลของหน่วยข่าวกรองทางการเงินเกาหลี (Korea Financial Intelligence Unit หรือ FIU) ซึ่งได้รับจาก ส.ส.จิน ซอง-จุน (Rep. Jin Seong-jun) แห่งพรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลีพบว่า ผู้ประกอบการสินทรัพย์เสมือนได้ยื่นรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัย (Suspicious Transaction Reports : STRs) จำนวนรวมทั้งสิ้น 36,684 รายงาน ระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2025 ตัวเลขดังกล่าวนี้สูงกว่ายอดรวมของ STRs ที่ยื่นในระยะเวลาสองปีก่อนหน้า 35,734 รายงานอย่างชัดเจน
ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง (Specific Financial Information Act) ผู้ประกอบการสินทรัพย์เสมือนในประเทศมีข้อบังคับที่ต้องรายงานธุรกรรมใด ๆ ที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินไปยัง FIU ซึ่งมักมาในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเงินตราผิดกฎหมาย เช่น แปลงเงินจากต่างประเทศเป็นคริปโทฯ บนแพลตฟอร์มต่างชาติ ก่อนส่งกลับเข้าในประเทศเพื่อถอนเป็นเงินสด
รายงาน STRs รายปีได้เติบโตขึ้นแบบทวีคูณ ก้าวกระโดดจาก 199 รายงานในปี 2021 เป็น 17,977 รายงานในปี 2022 แม้จะลดเหลือ 16,076 รายงานในปี 2023 แต่ก็เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 20,000 รายงานในปี 2024 ก่อนที่จะพุ่งสูงขึ้นเป็น 36,684 รายงานในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2025
ข้อมูลจากกรมศุลกากรเกาหลี (Korea Customs Service) ชี้ว่ามูลค่ารวมของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือนทั้งหมดที่ถูกส่งต่อไปยังอัยการระหว่างปี 2021 ถึงเดือนสิงหาคม 2025 มีมูลค่าประมาณ 7.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกว่า 90% เป็นคดีฟอกเงิน
วิธีการหนึ่งที่ถูกใช้คือการเปลี่ยนเงินทุนอาชญากรรมให้เป็นสินทรัพย์เสมือนผ่านศูนย์ซื้อขายในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเลี่ยงธนาคารแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบดั้งเดิม จากนั้นจึงโอนสินทรัพย์เสมือนกลับเข้าสู่แพลตฟอร์มในประเทศเพื่อถอนเป็นเงินสด
กรณีล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ Stablecoin ในทางที่ผิดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมโดยทางการได้จับกุมผู้รับแลกเปลี่ยนเงิน ที่โอนเงินที่ได้รับจากผู้นำเข้าชาวรัสเซียอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนประมาณ 42.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปเป็น tether (USDT)
ส.ส.จิน เตือนว่า การใช้ Stablecoin ที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจจริง กำลังกลายเป็นช่องทางให้เกิดอาชญากรรมทางการเงิน จึงเรียกร้องให้ FIU และศุลกากรเกาหลีเร่งวางมาตรการสกัดเส้นทางการเงินและปิดกั้นการโอนเงินแฝง
ที่มา : news.bitcoin
✅Better Trade 2025 : ปลดล็อคความคิด พิชิตโอกาส ฉลาดลงทุน
ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ : https://www.zipeventapp.com/e/Better-Trade-2025
