Binance กำลังเจรจากับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เพื่อยกเลิกข้อกำหนด การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์เมื่อปี 2023
Binance Holdings Ltd.กระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เพื่อยกเลิกข้อกำหนดสำคัญที่ให้มี “ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายนอก” ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการยุติคดีในปี 2023 กรณีถูกกล่าวหาว่าบกพร่องในการป้องกันการฟอกเงิน ด้วยค่าปรับสูงถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
รายงานจาก Bloomberg ระบุว่าอัยการรัฐบาลกลางกำลังหารือกับ Binance เกี่ยวกับการยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งสะท้อนท่าทีใหม่ของ DOJ ที่เริ่มผ่อนปรนต่อการใช้ผู้ตรวจสอบอิสระ หลังจากก่อนหน้านี้ได้ยกเลิกผู้ตรวจสอบหลายรายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนไปแล้ว
แม้ว่าทางกระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย เกี่ยวกับข้อกำหนดการตรวจสอบนี้ ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปีแต่ Binance อาจต้องนำข้อกำหนดการรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นมาใช้ก่อนที่ DOJ จะอนุมัติ
Binance เคยจ่ายค่าปรับก้อนใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ เพื่อยุติคดีเมื่อปี 2023 และนับแต่นั้นก็พยายามฟื้นความสัมพันธ์กับทางการสหรัฐฯ และนายฉางเผิง จ้าว (Changpeng Zhao) หรือ CZ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้รับโทษจำคุก 4 เดือนตามข้อตกลงดังกล่าว
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา CZ กล่าวในพอดแคสต์ว่ากำลังขออภัยโทษจากอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ นอกจากนี้ Binance ยังมีบทบาทในการพัฒนา Stablecoin ที่ออกโดย World Liberty Financial Inc. ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการของครอบครัวทรัมป์อีกด้วย
Matthew Galeotti หัวหน้าแผนกคดีอาญาคนใหม่ของ DOJ ได้ระบุในบันทึกข้อความเมื่อต้นปีนี้ว่า แม้ผู้ตรวจสอบจะมีประโยชน์ในการลดการกระทำผิดซ้ำแต่ก็อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และรบกวนการดำเนินงานทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายได้
ที่ผ่านมา DOJ ได้ยุติการกำกับดูแลอิสระสำหรับบริษัท 3 แห่งที่ตกลงรับผู้ตรวจสอบภายใต้ข้อตกลงกับรัฐบาลไบเดน โดยอัยการแจ้งศาลว่าจะยุติการตรวจสอบที่หน่วยงานสองแห่งของบริษัท Glencore Plc ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมกันถึง 142 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2023 และ 2024
ส่วนบริษัทอีกสองแห่งคือ หน่วยงานของ NatWest Group Plc จากสหราชอาณาจักร และ Austal USA ได้ตกลงใช้ข้อกำหนดการรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นแทนการมีผู้ตรวจสอบ
สำหรับ Binance เดิมทีถูกกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบองค์กรถึงสองรายภายหลังการยอมรับสารภาพผิดกับ DOJ และข้อตกลงแยกต่างหากกับ สำนักงานบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง (FinCEN)
อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบที่ทำงานในนามของ FinCEN ยังคงดำเนินงานอยู่ Binance เคยพยายามให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังยกเลิกผู้ตรวจสอบที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมาแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
โฆษกของ DOJ ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้ ขณะที่ Binance ไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นเช่นกัน
ที่มา : bloomberg.com
✅Better Trade 2025 : ปลดล็อคความคิด พิชิตโอกาส ฉลาดลงทุน
ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ : https://www.zipeventapp.com/e/Better-Trade-2025
